AML/CTF Utredare

Quest Consulting Sverige AB

Stockholm
Tillfälligt
Heltid

15 timmar sedan

Om jobbet:Åt vår kund söker vi en AML/CTF UtredareUppdragsbeskrivningKunden söker en erfaren person för utredningsarbete avseende penningtvätt (AML), finansiering av terrorism (CTF) och finansiella sanktioner inom utredningsteamet vid deras AML-avdelningen.Arbetsuppgifter:

Utredning av transaktionsmonitoreringslarm och tips avseende misstänkt penningtvätt, utreda PEP-ärenden samt analys/utredning av sanktionsträffar samt utföra de uppgifter som ingår i processen, ex inhämta kundkännedom och upprätta beslutsunderlag.
Utförande av särskilda uppdrag avseende riskutredningar och högriskkunder (EDD).
Kompetensöverföring, råd och stöd inom området utredning till befintlig personal, särskilt inom området utredning av företag och bolagsstrukturer.
Dokumentera arbetet och i strukturerad form överlämna dokumentation till ansvarig handledare/chef.

Profil:

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet (minimum 3 år) av att utreda transaktionslarm, inhämta kundkännedom och att självständigt driva utredningar avseende misstänkt penningtvätt.
Du har akademisk utbildning med inriktning juridik, ekonomi eller liknande, alternativt jämförbar erfarenhet som säkerställer relevant faktakunskap inom området.
Du har utbildning om de externa regelverk som är relevanta för rollen, eller gedigen jämförbar erfarenhet.
Kunskap och erfarenhet av att utreda ärenden avseende företag och bolagsstrukturer är ett krav.
Vi söker dig som är nyfiken, analytisk, noggrann, strukturerad och jobbar självständigt och metodiskt, även vid hög arbetsbelastning.
Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift (svenska och engelska) och trivs med många samarbeten och kontakter i arbetet.

Tjänsten ställer höga krav på integritet och förutsätter en god förmåga att hantera komplexa ärenden och känslig information. Tjänsten förutsätter också lämplighet för uppdraget och bakgrundskontroller tillämpas innan ingående av avtal.Din ansökanLåter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om ossQuest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.

Quest Consulting Sverige AB

Ansök nu